{"id":834,"date":"2014-10-23T16:00:28","date_gmt":"2014-10-23T16:00:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/?p=834"},"modified":"2014-10-28T22:12:46","modified_gmt":"2014-10-28T22:12:46","slug":"stolbizer-pidio-formalmente-a-echegaray-que-investigue-recorrido-de-dinero-de-lazaro-baez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/stolbizer-pidio-formalmente-a-echegaray-que-investigue-recorrido-de-dinero-de-lazaro-baez\/","title":{"rendered":"STOLBIZER PIDI\u00d3 A ECHEGARAY QUE INVESTIGUE EL RECORRIDO DEL DINERO DE L\u00c1ZARO B\u00c1EZ"},"content":{"rendered":"

\"STOLBIZER
\nS<\/span>tolbizer pidi\u00f3 formalmente al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que solicite informes a Estados Unidos, Suiza y Uruguay respecto al recorrido del dinero de L\u00e1zaro B\u00e1ez, en el marco de la investigaci\u00f3n por evasi\u00f3n tributaria y lavado de activos.<\/strong><\/p>\n

La diputada se\u00f1ala que: Buenos Aires- Montevideo- Panam\u00e1-Suiza ser\u00eda el camino transitado de unos 55 millones de euros il\u00edcitos que se fugaron del pa\u00eds para reingresarlos como dinero leg\u00edtimo.<\/p>\n

23 de octubre. La diputada nacional, Margarita Stolbizer, present\u00f3 por nota, un pedido al titular de la AFIP Ricardo Echegaray, para que en el marco de las investigaciones que hiciera p\u00fablica en su conferencia de prensa del d\u00eda 20 de octubre pasado en relaci\u00f3n a la empresa Austral Construcciones SA, solicite informes a Estados Unidos de Am\u00e9rica (Nevada); a la Confederaci\u00f3n Suiza y a la Rep\u00fablica Oriental del Uruguay a los fines de profundizar la investigaci\u00f3n sobre evasi\u00f3n tributaria y lavado de activos.
\nLa informaci\u00f3n a solicitar deber\u00e1 centrarse en los Sres. L\u00e1zaro Antonio B\u00e1ez, Mart\u00edn Antonio B\u00e1ez, Leandro B\u00e1ez, Melina Soledad B\u00e1ez y Luciana Sabrina B\u00e1ez, Fabi\u00e1n Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo P\u00e9rez Gadin, Jorge Leonardo Fari\u00f1a, Federico Elaskar, N\u00e9stor Marcelo Ramos y las sociedades que ellos componen, dirigi\u00e9ndose a los pa\u00edses rese\u00f1ados, todos cooperadores en la trasparencia fiscal y con tratados vigentes de intercambio de informaci\u00f3n tributaria.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico de la Confederaci\u00f3n Suiza lleva una causa por investigaci\u00f3n del delito de lavado de dinero, en la cual ha obtenido informaci\u00f3n sobre la existencia de fondos depositados en el Banco Lombard Odier & Cie y Safra Sarasin S.A. Y sobre estos activos dispuso un bloqueo por resoluci\u00f3n del 4 de junio de 2013. Dispuso la realizaci\u00f3n de una pericia a cargo del Centro de Competencia de Econom\u00eda y Finanzas que procedi\u00f3 al an\u00e1lisis de los documentos bancarios presentados. Y de este modo, se ha confirmado que los fondos depositados proceden de fuentes externas a Suiza, por un monto de u$s 22 millones pertenecientes a sociedades relacionadas con la familia B\u00e1ez, aun cuando no se pudiera determinar su origen il\u00edcito. La informaci\u00f3n fue solicitada sobre las sociedades Helvetic Services Group (con una filial abierta en la argentina) y Teegan Inc. (sociedad paname\u00f1a presuntamente de propiedad de la familia B\u00e1ez). Ese ser\u00eda el tramo final del camino que habr\u00eda transitado cerca de 55 millones de euros que, se calcula, fugaron en una operaci\u00f3n entre Buenos Aires, Montevideo, Panam\u00e1 y diversas ciudades de Suiza. Aquellos 55 millones de euros depositados en Suiza, fueron a continuaci\u00f3n reciclados a instancias de la casa matriz de Helvetic Services Group, transform\u00e1ndose en bonos de la deuda externa argentina, cuyo porcentaje significativo termin\u00f3 liquidado en una cuenta del Banco Naci\u00f3n en Buenos Aires perteneciente a Austral Construcciones, empresa de L\u00e1zaro B\u00e1ez. De tal manera, hay indicios de capitales il\u00edcitamente sustra\u00eddos al control de las autoridades argentinas, que habr\u00edan recorrido Uruguay, Panam\u00e1 y Suiza para volver al territorio argentino como dinero leg\u00edtimo, despu\u00e9s de la operatoria relatada.<\/p>\n

En la Rep\u00fablica Oriental del Uruguay se encuentra en tr\u00e1mite un proceso de investigaci\u00f3n de lavado de dinero a cargo de la Jueza de primera instancia en Penal especializaci\u00f3n en Crimen Organizado, Dra. Adriana De los Santos. En la mencionada causa, he aportado hace algunos d\u00edas la informaci\u00f3n sobre identificaci\u00f3n de representaci\u00f3n y domicilio del empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez con relaci\u00f3n a dos empresas: Badial S.A. y Reloway Company S.A., sobre las cuales se ha reconocido antes de ahora y ante esa Administraci\u00f3n Federal, el flujo de recursos a los fines de la capitalizaci\u00f3n de la primera.<\/p>\n

Recientemente, se ha tomado conocimiento la investigaci\u00f3n llevada a cabo por los denominados \u201cfondos buitres\u201d sobre la existencia de una cantidad de empresas vinculadas con el empresario B\u00e1ez y poseedoras de cuentas bancarias en el estado de Nevada, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, probablemente por la suma de 65 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En concreto Stolbizer pidi\u00f3 formalmente a Echegaray que pida informes y documentaci\u00f3n respecto a estos tres procesos para profundizar la investigaci\u00f3n respecto de los il\u00edcitos que pudieran detectarse.<\/p>\n

Prensa 156 210-2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La diputada se\u00f1ala que: Buenos Aires- Montevideo- Panam\u00e1-Suiza ser\u00eda el camino transitado de unos 55 millones de euros il\u00edcitos que se fugaron del pa\u00eds para reingresarlos como dinero leg\u00edtimo.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":835,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44,47],"tags":[],"class_list":["post-834","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-margarita-stolbizer-diputados-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/834\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/835"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}