{"id":785,"date":"2014-10-21T12:00:04","date_gmt":"2014-10-21T12:00:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/?p=785"},"modified":"2014-10-24T14:36:46","modified_gmt":"2014-10-24T14:36:46","slug":"stolbizer-se-reunio-con-casanello-y-marijuan-por-caso-lazaro-baez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.partidogen.org.ar\/web\/stolbizer-se-reunio-con-casanello-y-marijuan-por-caso-lazaro-baez\/","title":{"rendered":"STOLBIZER SE REUNI\u00d3 CON CASANELLO Y MARIJUAN POR CASO L\u00c1ZARO B\u00c1EZ"},"content":{"rendered":"

\"Margarita
\n21 de octubre. L<\/span>a diputada nacional, Margarita Stolbizer, se reuni\u00f3 esta ma\u00f1ana con el Juez Sebasti\u00e1n Casanello y con el Fiscal Guilermo Marijuan y les dej\u00f3 un escrito, dando cuenta de la presentaci\u00f3n que hab\u00eda hecho la semana anterior ante la justicia de Uruguay con datos referidos a una de las empresas del L\u00e1zaro B\u00e1ez, RELOWAY COMPANY, su representaci\u00f3n y domicilio.<\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n solicit\u00f3 que la justicia argentina env\u00ede la documentaci\u00f3n necesaria y requerida por el Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Confederaci\u00f3n Suiza con relaci\u00f3n a la investigaci\u00f3n sobre la posible comisi\u00f3n del delito de lavado de activos que involucra, entre otros, a la familia B\u00e1ez.<\/p>\n

La justicia suiza abri\u00f3 una investigaci\u00f3n propia por el delito mencionado, requiriendo informaci\u00f3n a diversas entidades financieras que informaron sobre las cuentas de B\u00e1ez. Se trata de los bancos Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, sede Ginebra sobre cuenta a nombre de TEEGAN INCORPORATED y banco SAFRA SARASIN SA. El Ministerio P\u00fablico de la Justicia Federal de la Confederaci\u00f3n Suiza dispuso con fecha 4 de junio de 2013 el bloqueo de esos activos.<\/p>\n

Con fecha 26 de julio de 2013, la Oficina Federal de Justicia inform\u00f3 que el exhorto enviado desde nuestro pa\u00eds no pod\u00eda practicarse ya que faltaba la condici\u00f3n de la doble incriminaci\u00f3n por aplicaci\u00f3n del Tratado de asistencia judicial mutua en materia penal, Ley N\u00b0 26.781. Y por lo tanto, deben enviarse a ese pa\u00eds los datos acerca de la investigaci\u00f3n local sobre las actividades delictivas originarias de los fondos que devienen ilegales para constituir luego operaciones denominadas de lavado de activos.<\/p>\n

No habiendo una respuesta al mes de marzo del corriente a\u00f1o, la Fiscal Federal Angele Wellauer, reiter\u00f3 aquel petitorio en el marco de la mencionada investigaci\u00f3n abierta en contra de L\u00e1zaro Antonio B\u00e1ez y Daniel Rodolfo P\u00e9rez Gadin por el delito de lavado de activos (art.305bis del C\u00f3digo Penal de Suiza). En dicho exhorto, la Fiscal vuelve a requerir a la justicia argentina, reiterando los antecedentes f\u00e1cticos y peticiona expresamente, \u201cenviar a las autoridades suizas una copia de los documentos esenciales del expediente o de los procesos promovidos en Argentina vinculados con la familia de L\u00e1zaro Antonio B\u00e1ez\u201d\u2026 adem\u00e1s de \u201csuministrar al MPC cualquier informaci\u00f3n de utilidad relativa a los hechos antes expuestos o susceptibles de hacer avanzar la instrucci\u00f3n penal promovida en Suiza, en particular que permitan explicar los flujos de fondos realizados en Suiza\u2026\u201d Y destaca que no ha recibido ninguna respuesta a solicitud anterior.<\/p>\n

Al mes de septiembre, y habiendo transcurrido 18 (dieciocho) meses desde aquel primer requerimiento, no existe en la justicia suiza ninguna respuesta por parte de la justicia nacional. <\/p>\n

Stolbizer expres\u00f3 en el escrito y durante la conversaci\u00f3n mantenida con el juez y el fiscal que podr\u00e1 advertirse que el transcurso del tiempo pone en riesgo el mantenimiento del bloqueo dispuesto por la justicia suiza sobre los fondos depositados en entidades financieras de ese pa\u00eds y sobre los que recaen fundadas sospechas sobre la ilicitud de su origen y de la posibilidad de que los mismos se encuentren en ese pa\u00eds con la finalidad de cerrar un circuito de lavado para ocultarlo.<\/p>\n

Por lo tanto, y atendiendo a la urgencia de la situaci\u00f3n, Stolbizer solicit\u00f3 al Juez y al Fiscal, la remisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n requerida para acreditar los procesos de investigaci\u00f3n que se siguen contra los Sres. L\u00e1zaro Antonio B\u00e1ez, Mart\u00edn Antonio B\u00e1ez, Jorge Leonardo Fari\u00f1a, Federico Elaskar, Fabi\u00e1n Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo P\u00e9rez Gadin y N\u00e9stor Marcelo Ramos. En particular, el detalle de la investigaci\u00f3n judicial local, los posibles delitos cometidos por los mencionados y el origen posible de los fondos que fueron objeto de operaciones financieras realizadas en el exterior.<\/p>\n

Suiza mantiene bloqueados u$s 22 millones que se sospecha tiene un origen il\u00edcito. En pocos d\u00edas, esa medida podr\u00eda caer si la justicia argentina no responde a los requerimientos de informaci\u00f3n que hizo el ministerio p\u00fablico suizo. <\/p>\n

La justicia argentina lleva 18 meses sin responder. De continuar sin hacerlo, le devolver\u00edan la plata a L\u00e1zaro B\u00e1ez. Stolbizer pidi\u00f3 cooperaci\u00f3n entre ambos pa\u00edses y celeridad en el intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n

Prensa 156 210-2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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